prawnik Wrocław, radca prawny wrocław, radca prawny, prawnik, kancelaria Wrocław, kancelaria prawna Wrocław, kancelaria prawa energetycznego, kancelaria prawa gospodarczego, crbr, rejestr crbr zgłoszenie do crbr, rejestr beneficjentów rzeczywistych, społdzielnia crbr, spółka partnerska crbr, fundacja crbr, stowarzyszenir crbr
Nowe limity gotówkowe a AML
Założenia tzw. Polskiego Ładu, zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy przewidują zmniejszenie limitu dla transakcji gotówkowych, które Ministerstwo Finansów uważa za transparentne do 8.000 zł. W tym kontekście można przypuszczać, że w przypadku takiej zmiany przepisów, może to pociągnąć za sobą również zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Dotychczasowe regulacje wymogów tzw. procedury AML (Anti-Money Laundering)
Sukces Kancelarii w sprawie dotyczącej gospodarowania odpadami – pozytywna decyzja Ministra
W sprawie dotyczącej gospodarowania odpadami, Minister Klimatu i Środowiska zgodził się z argumentacją Kancelarii odnośnie nieprawidłowej czynności Marszałka Województwa Lubuskiego w postaci pozostawienia wniosku przedsiębiorcy bez rozpoznania i wyznaczył dodatkowy termin na załatwienie sprawy, umożliwiając w ten sposób przedsiębiorcy złożenie ostatnich dokumentów i wydanie przez Organ pozytywnej decyzji w przedmiocie zbierania odpadów.
AML w biurach rachunkowych z wyższymi wymogami.
... Co istotne biura rachunkowe oraz księgowi jako podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadają najczęściej dostęp do dokumentacji rachunkowej podmiotów potencjalnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. To właśnie na wypadek stwierdzenia tych ryzyk biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana powinna zastosować wobec swojego klienta środki bezpieczeństwa finansowego, m.in. identyfikację beneficjenta rzeczywistego, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem....
SN jednoznacznie o zwrocie zapłaconych rat kredytowych
Sąd Najwyższy w tzw. sprawie „frankowej” postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 r. (sygn. akt: III CZP 41/20) odmówił podjęcia uchwały w przedmiocie zapytania Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczącego tzw. „teorii salda” i „teorii dwóch kondykcji”. Sąd wskazał, że nie ma potrzeby, aby potwierdzać wcześniej obraną linię orzeczniczą.