1. Home
2. aml procedura aml

AML; procedura AML, AML w firmie, wdrożenie procedury AML, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, AML Wrocław, wdrożenie AML Wrocław, Kancelaria prawna, kancelaria prawna Wrocław, radca prawny wrocław, radca prawny AML, prawnik AML, jak wdrożyć procedurę AML

Antykwariaty i domy aukcyjne z obowiązkiem AML od 15.05.2021

Od 15 maja 2021 r. procedura AML obowiązuje również przedsiębiorców zajmujących się obrotem dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami. Na tej samej zasadzie objęto regulacją te podmioty, które pośredniczą w tego rodzaju transakcjach. Limitem wprowadzającym ustawowy obowiązek jest okoliczność przeprowadzenia transakcji o wartości większej niż 10.000 euro.