aml, procedura aml, AML w firmie, wdrożenie procedury AML, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, AML Wrocław, wdrożenie AML Wrocław, Kancelaria prawna, kancelaria prawna Wrocław, radca prawny wrocław, radca prawny AML, prawnik AML, jak wdrożyć procedurę AML, aml biuro rachunkowe, aml dla księgowych, procedura aml w biurze rachunkowym, aml dealer samochodowy, aml sprzedaż samochodów, aml gotówka, procedura anti money laudering, anti money laudering, oświadczenie kyc, kancelaria prawa energetycznego, kancelaria prawa gospodarczego
Nowe wymogi AML - weryfikacja CRBR
Do 31 października 2021 roku weryfikacja wykonywana była wyłącznie na podstawie danych uzyskanych od klienta, a zatem bez konieczności sięgania do stosownych rejestrów. Aktualnie przed nawiązaniem relacji z kontrahentem każda instytucja obowiązana powinna nie tylko samodzielnie pobrać dane ale również dokonać ich samodzielnej weryfikacji posiłkując się innymi dokumentami pozyskanymi od klienta.
